8 800 100-26-88

Отдел по работе с клиентами
Обратная связь
Для физических лиц:
Интернет-банк
Для юридических лиц:
Интернет-Клиент Выписки-ONLINE

Противодействие отмыванию преступных доходов

В ПАО Ставропольпромстройбанкутверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ПАО Ставропольпромстройбанк создает, внедряет и использует меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, интегрированные в общий процесс управления рисками Банка по ПОД/ФТ, основанную на особенностях, размерах и профиле Банка.

Проводимая сотрудниками Банка работа направлена на предотвращение проникновения в Банк преступных капиталов, исключение рисков вовлечения Банка в различные схемы мошенничества, минимизацию риска потери деловой репутации Банка и клиентов.

ПАО Ставропольпромстройбанк:

Не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также не открывает счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

Не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;

Не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

● Не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Уведомляем о том, что Банк вправе:

запрашивать у клиента сведения и документы, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ от 08.07.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в том числе документы, подтверждающие операции (сделки) клиента;

       ● отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 08.07.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   путем, и финансированию терроризма»;

       ● расторгнуть с клиентом Договор в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

Типовые формы идентификации
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе - юридическом лице.docx
    Скачать Размер: 16,2 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе - индивидуальном предпринимателе, частнопрактикующем лице.docx
    Скачать Размер: 18,3 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце - физическом лице.docx
    Скачать Размер: 18,5 Кб
  • Информационный лист контргагента - юридического лица - участника торгов на биржевом рынке ценных бумаг.docx
    Скачать Размер: 32,2 Кб
  • Информационный лист клиента - юридического лица.docx
    Скачать Размер: 58 Кб
  • Информационный лист клиента - кредитной организации.docx
    Скачать Размер: 34,5 Кб
  • Информационный лист клиента-ИП, частнопрактикующего лица.docx
    Скачать Размер: 41,5 Кб
  • Анкета клиента - юридического лица, (не являющегося кредитной организацией).docx
    Скачать Размер: 16,3 Кб
  • Анкета клиента — кредитной организации.docx
    Скачать Размер: 16,1 Кб
  • Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, частнопрактикующего лица.docx
    Скачать Размер: 17,9 Кб
Типовые формы для физических лиц
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе - физическом лице (к Анкете физического лица).docx
    Скачать Размер: 15,7 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе - ИП, частнопрактикующем лице (к Анкете физического лица).docx
    Скачать Размер: 17,4 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце - физическом лице (к Анкете физического лица).docx
    Скачать Размер: 18,6 Кб
  • Дополнительная информация о клиенте - физическом лице.doc
    Скачать Размер: 47 Кб
  • Анкета клиента- физического лица.docx
    Скачать Размер: 16,9 Кб